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天创置业：增加经营范围和修改公司章程的议案等
2002-05-28 19:56
天创置业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司（以下简称“本公司”）2002年第一次临时股东大会于2002年5月28日在北京市神路圆大酒店3楼会议室召开。出席本次大会的股东6人,代表股份数55075158股,占公司总股本的55.63%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司3名董事、2名独立董事、2名监事列席了大会。
会议由王少武董事长授权陈锋军董事、总经理主持,经与会股东审议并以记名书面投票表决的方式,形成以下决议：
一、在关联股东北京市天创房地产开发公司（以下简称“天创公司”）回避表决的情况下,以25777158股（占有效表决票的100%）同意通过了《关于资产受托经营管理的议案》,主要内容为：
1、本公司接受委托,经营管理如下资产：A、受天创公司委托以租赁方式经营管理天银大厦11254.6平方米的办公用房和以出售方式经营管理天缘公寓住宅商品房；B、接受北京海川物业管理有限责任公司委托以租赁方式经营管理天银大厦3404.80平方米的办公用房；C、接受北京酬勤广告设计有限责任公司委托,以租赁方式经营管理天银大厦3531.90"平方米的办公用房。上述资产帐面总价值为14182.44万元。
2、由委托方承担资产经营的全部费用并享有收益,同时向本公司支付管理费。管理费计付方式：A、本公司接受委托方对于经营管理天银大厦的年度租金收入的30%作为管理费；B、本公司接受天创公司委托经营管理天缘公寓如年销售率为委托面积的30%以上且按照约定的价格售出,则天创公司将按照销售额的5%向本公司支付管理费,如天缘公寓的房屋按照超过定价售出且仍达到销售率,则本公司将获得超过定价出售所得收入10%的奖励管理费。
3、托管期限为资产移交完毕后1年。
二、以特别决议方式全票通过了《关于增加经营范围和修改公司章程的议案》,主要内容为：
1、增加经营范围项目：房屋代理销售、租赁。
2、修改公司章程,将原章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、交电、烟、酒、糖、食品及加工、民族商品、金银首饰、贵州旅游产品及加工、住宿餐饮、娱乐、服务、技术开发、机电产品、化工原料及产品（不含化学危险品）、汽车（不含小轿车）及配件、五金工具、家具、钟表眼镜、音响制品、镭射影视、浴业服务、农副产品、畜产品、计划外粮油、肉制品、冶金炉料、冷饮、饲料、进出口业务。
兼营：室内装饰、建材、钢材、金属材料、铝型材、磷矿、硅矿、铅锌矿、铝矾土、煤、焦、重晶石、石材、中草药（不含麝香、杜仲、甘草、厚朴）、纸张、水果。”
修改为：“第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：
主营：房屋代理销售、租赁、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、交电、烟、酒、糖、食品及加工、民族商品、金银首饰、贵州旅游产品及加工、住宿餐饮、娱乐、服务、技术开发、机电产品、化工原料及产品（不含化学危险品）、汽车（不含小轿车）及配件、五金工具、家具、钟表眼镜、音响制品、镭射影视、浴业服务、农副产品、畜产品、计划外粮油、肉制品、冶金炉料、冷饮、饲料、进出口业务。
兼营：室内装饰、建材、钢材、金属材料、铝型材、磷矿、硅矿、铅锌矿、铝矾土、煤、焦、重晶石、石材、中草药（不含麝香、杜仲、甘草、厚朴）、纸张、水果。”
三、全票通过了《公司2002年度财务预算方案》。
上海市瑛明律师事务所黄晨律师出席了会议并出具法律意见书。该意见书认为：本公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格和会议的表决程序合法、有效。
特此公告
天创置业股份有限公司董事会
2002年5月28日
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