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天创置业：关联交易公告
2002-12-07 05:35
天创置业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
天创置业股份有限公司（以下简称“本公司”）接受第一大股东北京市天创房地产开发公司（以下简称“天创公司”）委托银行发放的贷款。
由于公司关联董事人数超过董事人数的二分之一,因此为了符合《公司法》的有关规定,在上述关联交易表决时,涉及的关联董事未进行回避。
上述关联交易有利于本公司的发展。
一、关联交易概述
经与天创公司协商,我公司拟与天创公司、工商银行总行营业部签署《委托借款合同》,接受天创公司委托工商银行总行营业部发放的8000万元贷款。本次交易已构成了公司的关联交易。
经本公司第四届董事会第三次临时会议认真审议,董事及独立董事对上述关联交易进行了表决并以全票通过,两名独立董事对此次关联交易发表了意见,认为本次关联交易是建立在公平、自愿的基础上的,表决程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易需经股东大会批准,有关召开股东大会的事宜另行通知。
二、关联方介绍
（一）本次交易关联方
1、本公司
本公司成立于1993年12月,1997年1月21日经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］20号文批准,公司向社会公开发行社会公众股1000万股,1997年1月30日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司现有股份总数9900万股,流通股数3300万股。公司法定代表人：王少武；注册地址：贵州省贵阳市中华中路137号；注册资本：9900万元。主营业务：房地产开发；房地产信息咨询；房屋代理销售、租赁；物业管理；投资顾问；高科技项目投资等。公司最近一个会计年度的净利润为868.13万元,最近一个会计期末的净资产为13508万元。
2、天创公司
北京市天创房地产开发公司隶属于北京市综合投资公司。注册资金3.5亿元人民币,主要从事房地产综合开发,包括土地开发、房产经营以及房地产咨询代理等业务。公司最近一个会计年度的净利润为2153.5万元。
（二）关联方关系
天创公司是本公司的第一大股东,持有本公司29.59%的股权。
至本次关联交易止,本公司与同一关联人的关联交易已达到3000万元以上。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的为天创公司委托工商银行总行营业部发放的8000万元贷款。
四、关联交易的主要内容和定价政策
《委托借款合同》未签署,在签署后本公司将补充披露有关事项。
五、本次关联交易对本公司的影响
交易实施后,本公司的资产负债率将达到45.84%。本次交易是按照公平、自愿和市场的原则进行的,并且有利于本公司进一步开展和加强房地产业务,能够对本公司持续稳定发展作出贡献。
六、独立董事的意见
本公司独立董事刘强、肖红就本次交易发表独立意见如下：
1、上述交易事项为关联交易,交易完成后将有利于公司的发展。
2、上述交易公平合法,不存在损害中小股东和非关联股东的利益,符合上市公司的利益。
特此公告！
天创置业股份有限公司董事会
2002年12月5日
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