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证券简称：天创置业 证券代码：600791 编号：临2004---022号
天创置业股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年12月20日在北京
市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层会议室召开。出席本次大会的股
东及股东代表共计6人,代表股份74,375,470股,占公司总股本128,700,000股的5
7.79%,符合《公司法》及公司章程的规定。公司6名董事、2名监事出席了本次会
议。
本次会议由王琪董事长主持。经与会股东审议并以书面记名投票表决的方式
,形成以下决议：
经74,375,470股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,以特别决议的方
式,通过了关于修改公司章程的议案：同意将公司章程“第一章总则”中的第五
条“公司住所:贵州省贵阳市中华中路137号邮政编码:550001”修改为“公司住
所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层邮政编码：100031”。
本公司聘请上海市瑛明律师事务所康晓蕾律师出席了此次会议,并出具了法
律意见书。该意见书认为：本公司2004年第三次临时股东大会的召集、召开程序
均合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格和会议的表决
程序合法、有效。
特此公告。
天创置业股份有限公司
董 事 会
2004年12月20日
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