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国电电力发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
2001-06-20 13:23
国电电力发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月20日上午在北京高新大厦九层公司本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共6名,代表股份617859116股,占公司总股本的74.903%,符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议,表决通过了以下决议：
一、关于修改公司《章程》的议案
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
二、关于更换部分董事的议案
1、王禹民先生辞去公司董事职务
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
2、董事会推荐赵希正先生担任公司董事
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
3、董事会推荐钟俊先生担任公司董事
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
4、董事会推荐谢长军先生担任公司董事
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
三、关于更换部分监事的议案
1、钟俊先生辞去公司监事职务
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
2、监事会推荐魏振有先生担任公司监事
表决结果：同意票617859116股,占出席会议股东持股的100%；反对票0股,占出 席会议股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议股东持股的0%。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所权绍宁律师见证。经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定；出席本次大会的人员资格均合法有效；本次大会无股东提出新的提案；本次大会的表决程序合法有效。综上,本律师认为,本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法有效。
有关本次股东大会表决议案的详细内容,可查阅2001年5月16日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》上的公司三届九次董事会决议公告和三届五次监事会决议公告。
国电电力发展股份有限公司
2001年6月20日
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