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证券代码： 600795 证券简称：国电电力 编号：临2003-032
国电电力发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会议于2003年12月19日在北京中商大厦公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,耿占东董事因公请假,3名监事及公司高管人员列席本次会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议讨论并通过了《关于暂缓审议受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案》。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2003年第五次临时股东大会的议案》,定于2003年12月29日召开股东大会审议以下事项：
(1) 关于受让河北邯郸热电股份有限公司35%股权的议案
(2) 关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案
(3) 关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案
(4) 关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案
由于国电宁夏石嘴山发电有限责任公司的评估报告等工作在股东大会召开前难以完成,因此,在2003年第五次临时股东大会上,将取消对《关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案》的审议及表决,待条件具备时,另行召开股东大会进行审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十日
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