|
证券代码： 600795 证券简称：国电电力 编号：临2004-007
国电电力发展股份有限公司2003年度股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月26日上午在北京
中商大厦召开,出席会议股东及股东代表共6名,代表股份1,084,218,232股,占公
司总股本的77.111%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
经大会审议,表决通过了以下议案：
一、董事会2003年度工作报告
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
二、监事会2003年度工作报告
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
三、董事会2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
四、董事会2003年度利润分配预案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
五、董事会2003年度资本公积金转增股本预案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
六、关于投资上海外高桥三期2×90万千瓦燃煤机组项目的议案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
七、关于对国电宣威发电有限责任公司增资的议案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
八、关于对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
九、关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
十、关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案
表决结果：同意票1,084,218,232股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所张玉凯律师见证。律师认为,本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案
；本次股东大会的表决程序合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2004年2月24日《中国证券
报》和《上海证券报》上的四届十四次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○四年三月二十七日
证券代码： 600795 证券简称：国电电力 编号：临2004-008
国电电力发展股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议于2
004年3月26日在北京中商大厦十七层会议室召开,应到董事9人,实到7人,周大兵
董事授权朱永 董事、钟俊董事授权耿占东董事行使表决权,部分监事和公司高
管人员列席会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议
案：
一. 关于聘任公司总经理的议案
因朱永 先生被任命为中国国电集团公司副总经理、党组成员,经本人提出申
请,董事会同意朱永 先生辞去公司总经理职务。在朱永 先生担任公司总经理期
间,公司实现了两步大跨越,装机容量和资产规模大幅增长,同时业绩也保持了高
速增长。在任职期间,朱永 先生依法经营,圆满完成了董事会确定的各项任务,同
时培育了公司“严格、高效、开拓、创新”的企业精神,董事会对朱永
先生担任总经理期间作出的巨大贡献给予高度赞扬和充分肯定。
经股东方推荐,董事会聘任刘润来先生为公司总经理。
二. 关于聘任公司高管人员的议案
因工作原因,缪军先生辞去公司总经济师职务。经公司总经理刘润来先生提
名,董事会聘任陈斌先生和缪军先生为公司副总经理。
独立董事发表意见如下：本次会议,董事会聘任刘润来先生为公司总经理、
陈斌先生和缪军先生为公司副总经理的提名、聘任程序和表决结果符合有关规定
。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
附：刘润来先生、陈斌先生、缪军先生简历
刘润来,男,1946年3月出生,汉族,中共党员,大学毕业,教授级高级工程师。
历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师、山西神头第一发电厂副厂长、厂长
、山西省电力局副局长、党委委员、山西省电力公司副总经理。现任国电电力发
展股份有限公司副总经理、党组成员。
陈斌,男,1959年10月出生,汉族,大学毕业,研究生结业,中共党员,高级会计
师。历任大连发电总厂财务科副科长、科长,大连发电总厂总会计师,东北电力集
团公司财务处副处长、财务部会计成本处处长,东北电力集团公司财务部主任会
计师、财务部副主任,国家电力公司财经部财会处负责人,国家电力公司财务与产
权管理部预算财务处处长,国家电力公司财务与产权管理部资产管理处处长,中国
水利水电工程总公司总会计师等职务。现任国电电力发展股份有限公司党组成员
、总会计师。
缪军,男,1957年6月出生,汉族,大学毕业,中共党员,教授级高级工程师。先
后在电力部电科院动经所、水电部北京电力经济研究所工作,历任水电部计划司
年度计划处工程师,能源部计划司发电计划处副处长,龙源电力集团公司工程项目
一部副经理,工程咨询部、企业发展部经理,龙源电力集团公司副总工程师兼投资
部经理,国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理。现任国电电
力发展股份有限公司总经济师。
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2004-009
国电电力发展股份有限公司
国有股权变更进展公告
日前,公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]131号《关于
国电电力国有股变更和长源电力国有股划转有关问题的批复》(以下简称《批复
》),现将《批复》有关内容公告如下：
一、同意将国电电力发展股份有限公司47677.964万股(截止到2003年12月3
1日,以下数字均为截止到该日数据)国家股(占公司总股本的34%)的持股单位由原
国家电力公司变更为中国国电集团公司。
二、国有股持股单位变更和股份划转后,公司总股本仍为140229.27万股,其
中中国国电集团公司持有47677.964万股,占总股本的34%,股份性质为国家股。
目前上述股份的过户登记手续正在办理中,我公司将根据进展情况及时予以
披露。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○四年三月二十七日
|
