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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2004-021
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2
004年5月18日在北京中商大厦公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,部分
监事及公司高管人员列席本次会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议
讨论并通过了《关于继续受让河北邯郸热电股份有限公司4%股权的议案》。
为促进公司发展,增强公司的盈利能力,提升公司的盈利水平,公司四届十次
董事会和2003年第五次临时股东大会审议通过了受让河北邯郸热电股份有限公司
(以下简称邯郸热电)35%的股权的议案。目前,该次转让的相关付款手续已经完成
,公司自2004年4月1日开始对邯郸热电行使股东权利,并对该公司合并报表。详情
请参见公司分别于2003年11月28日、12月20日、12月30日和2004年4月7日刊登于
《中国证券报》和《上海证券报》上的《国电电力四届十次董事会决议公告》、
《国电电力关于受让邯郸热电股份35%股权的关联交易公告》、《国电电力2003
年第五次临时股东大会决议公告》以及《国电电力关于邯郸热电股份关联交易实
施情况公告》。
邯郸热电成立于1998年6月,注册资本40000万元。目前各投资方股权比例如
下：
股东名称股权比例
国电电力发展股份有限公司35%
河北省电力建设第一工程公司15%
邯郸市电力投资有限责任公司10%
天津铁厂10%
河北省电力建设第二工程公司10%
河北华瑞能源集团股份有限公司10%
河北省电力工会10%
邯郸热电目前拥有2×200 M W燃煤机组,总装机容量400 M W。两台机组于1
997年3月开工建设,1998年底第一台机组投产发电,1999年9月第二台机组投产发
电。供热能力780 T/ H,其中工业负荷100 T/ H,采暖负荷680 T/ H。
邯郸热电2002年完成发电量27.25亿千瓦时,2003年完成发电量26.96亿千瓦
时。
考虑到邯郸热电地处河北南网,资源、区位优势明显,用电形势比较紧张,并
且用电增长情况也较为迅速,根据预测,河北南网预计2004年、2005年用电平均增
长11%,“十一五”期间年平均增长8.5%,因此,邯郸热电所处地区具有较好的市场
前景。
为增加公司对邯郸热电的控制力,进一步提高公司的盈利水平,经与邯郸热电
原有股东天津铁厂友好协商,公司拟受让天津铁厂持有的邯郸热电1600万股股份
(占邯郸热电总股本4%),转让价格以邯郸热电2004年3月31日净资产为依据,经双
方协商,确定为2335.72万元。本次所转让股份在邯郸热电2003年度的红利以及2
004年1月1日至股份交割日止产生的收益由我公司享有。本次股份转让的基准日
确定为2004年3月31日,股份转让价款的交割日为2004年5月20日。
本次转让完成后,公司合计持有邯郸热电39%股权,仍为第一大股东。
董事会认为继续受让邯郸热电股权可进一步促进公司健康发展。因此,董事
会批准受让邯郸热电4%股权。
董事会授权公司签署有关协议,办理有关手续。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○四年五月十九日
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