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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2004-031
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月28日上
午在北京中商大厦召开,出席会议股东及股东代表共3名,代表股份1,680,551,60
8股,占公司总股本的74.08%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
经大会审议,表决通过了以下议案：
一、关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
二、关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
三、关于授权公司董事会对外投资权限的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
四、关于授权公司董事会对外担保权限的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
五、关于授权公司经理层对外投资权限的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
六、关于授权公司经理层对外担保权限的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
七、关于修改公司章程部分条款的议案
表决结果：同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%；
反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权
股东持股的0%。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所王晓明律师见证。律师认为,本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案
；本次股东大会的表决程序合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2004年6月24日《中国证券
报》和《上海证券报》上的四届十八次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○四年七月二十九日
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