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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2004-036
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年8月30日上
午在北京中商大厦召开,出席会议股东及股东代表共1名,代表股份695,581,085股
,占公司总股本的30.67%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
经大会审议,表决通过了以下议案：
一、关于投资中国国电财务有限责任公司的议案
表决结果：同意票695,581,085股,占出席会议有表决权股东持股的100%；反
对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股
东持股的0%。
二、关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司
的议案
表决结果：同意票695,581,085股,占出席会议有表决权股东持股的100%；反
对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股
东持股的0%。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所王晓明律师见证。律师认为,本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案
；本次股东大会的表决程序合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2004年7月30日《中国证券
报》和《上海证券报》上的四届十九次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○四年八月三十一日
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