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浙大网新：关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案等
2001-12-10 21:52
浙江浙大网新科技股份有限公司2001年第三次临时股东大会决议公告
浙江浙大网新科技股份有限公司 以下简称“公司” 2001年第三次临时股东大会于2001年12月10日在公司会议室召开，出席会议股东及股东授权代表8人，代表股份152312034股，占公司总股本的44.59%，公司董事会、监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长沈水荣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议并以投票表决的方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过了关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案。
同意公司拟用自有资金向金华市信托投资股份有限公司进行股权投资，拟投资额为1亿元人民币。
金华市信托投资股份有限公司成立于1993年5月19日，注册地：金华市西市街111号；注册资本：3亿元人民币；企业类型：股份有限公司；法定代表人：葛政；经营范围：人民币信托投资，现有业务包括信托理财和证券经纪业务。该公司自1993年股份制改制以来，经营业绩良好，年净资产收益率一直保持在15%以上，年均分红率达17%。经浙江万邦会计师事务所审计，截止2000年末，该公司总资产为36.7亿元，净资产为4.88亿元，2000年实现净利润10005万元，净资产收益率为20.5%。
根据国家关于整顿、规范信托公司有关规定，该公司按照《中国人民银行关于信托投资公司重新登记工作有关问题的通知》向中国人民银行申请重新登记，经中国人民银行同意，该公司已于2001年9月29日在《中国证券报》上发布了申请重新登记的公告，本次重新登记，拟增资扩股募集资金发起设立投资基金和基金管理公司，资产管理公司，收购证券资产发起设立证券公司等，该公司拟增资扩股的初步方案是：将总股本从现在的3.6亿元增加为10.18亿元，股东构成为金华市财政局、上海强生集团有限公司、金华市财务开发公司等。该公司实施增资扩股及股东资格审查的请求已经中国人民银行金华市中心支行批复。该公司的招股说明书中已明确年利润的80%作为分红。公司为了寻求新的稳定的利润增长渠道，拟向该公司投资，公司投资后，将持有该公司股份1亿股，占该公司总股份的9.833%，列该公司前10名股东之一。
公司与金华市信托投资股份有限公司无任何关联关系。
本议案表决结果：赞成152312034股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了关于企业住房周转金会计处理的议案。
公司及其子公司截止2000年12月31日止的住房周转金借方余额5522088.17元 2000年年报合并数 ，将转入2001年年初未分配利润，经公司股东大会审议批准后冲销盈余公积项目。
本议案表决结果：赞成152312034股，占出席会议股份的100%；反对0股；弃权0股。
本次临时股东大会由浙江禾平律师事务所何建平律师现场见证并出具法律意见书，认为本次会议召开程序合法，出席会议股东及股东授权代表具有合法有效的资格，通过的决议合法有效。
特此公告
浙江浙大网新科技股份有限公司
2001年12月10日
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