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浙大网新：第三届董事会第十九次会议决议公告
2003-03-01 05:48
浙江浙大网新科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人,实际收到表决票10张,董事沈水荣先生因联系不上无法参加通讯表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议讨论通过如下决议：
一、审议通过关于与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议的议案。
公司与浙江金融租赁股份有限公司签订的壹亿捌仟万元人民币互保协议已于2月17日到期,鉴于双方均有继续互相提供担保的意向和本公司经营发展的实际资金需求,公司决定与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议,担保期为壹年,担保期限从2003年2月19日至2004年2月18日,担保的最高限额为壹亿贰仟万元人民币。
被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江金融租赁股份有限公司
2、注册资本：伍亿壹仟陆佰壹拾肆万伍仟柒佰壹拾元
3、注册地点：杭州市曙光路15号世贸大厦六、七楼
4、法定代表人：苏衍海
5、经营范围：开展经人民银行批准的金融租赁业务及其他业务
该议案独立董事郑金都先生因系关联董事,回避表决。
二、审议通过关于与康恩贝集团有限公司增加互保金额的议案。
公司与康恩贝集团已经签订了最高限额为壹亿元人民币的互保协议,期限从2002年8月2日至2003年8月1日。现根据业务发展需要,公司经协商决定与康恩贝集团有限公司增加互保金额陆千万元人民币,互保期限不变。
被担保人基本情况：
1、公司名称：康恩贝集团有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
3、注册地点：杭州市世界贸易中心写字楼B座11层
4、法定代表人：胡季强
5、经营范围：从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技术咨询服务。
6、经营状况：至2001年12月31日,康恩贝集团有限公司的总资产为90209.33万元,净资产为19433.13万元,负债总额为57839.07万元,资产负债率为64.12%；2001年公司实现主营业务收入50171.28万元,实现净利润2062.72万元,净资产收益率为4.11%。
公司认为康恩贝集团有限公司经营正常,财务运作健康,在杭州各金融机构有良好的信誉,与其增加互保金额不会损害公司利益。
三、审议通过关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供担保的议案。
为支持子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)的业务发展,公司决定为其向银行贷款1600万元人民币提供担保,担保期限为6个月。
被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司
2、注册资本：壹亿元
3、注册地点：杭州市西湖区浙大路20号
4、法定代表人：卜凡孝
5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等
6、经营状况：至2001年12月31日,快威科技的总资产为27078.66万元,净资产为10698.82万元,负债总额为16168.52万元,资产负债率为59.7%；2001年公司实现主营业务收入21335.71万元,实现净利润873.32万元,净资产收益率为8.16%。
四、审议通过关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的议案。
公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(以下简称“网新图灵”)2003年的业务量将有较大增长,资金需求较大。为支持网新图灵的业务发展,公司决定为其向银行贷款1000万元人民币提供担保。担保期限为1年。
被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
2、注册资本：柒仟万元
3、注册地点：杭州市西湖区文三路459号
4、法定代表人：陈纯
5、经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修。
6、经营状况：截止2002年6月30日,网新图灵的总资产为10206.6万元,净资产为7335.2万元,负债总额为2871.4万元,资产负债率为28.1%；2002年上半年度公司实现主营业务收入15016.5万元,实现净利润436.2万元,净资产收益率为5.95%。
该议案相关董事回避表决。
五、审议通过关于为控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司提供担保的议案。
为支持控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司业务发展,公司决定为其向银行贷款400万元人民币提供信誉担保,担保期限为1年。
被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江浙大网新快威科技有限公司
2、注册资本：伍仟陆佰伍拾万元
3、注册地点：杭州市高新区之江科技工业园2号
4、法定代表人：黄书孟
5、经营范围：计算机技术开发,服务,咨询及成果转让,楼宇布线；电子计算机及配件；办公自动化设备等的销售
截止2003年1月31日,公司及控股子公司累计对外担保额为54214.45万元,无逾期担保。
六、审议通过关于变更公司董事的议案。
公司原董事、副董事长沈水荣先生因工作关系,请求辞去公司董事职务,根据《公司法》、《证券上市规则》及《公司章程》的相关规定,董事会决定同意沈水荣先生的辞职请求,同时推荐葛航先生为公司董事候选人。
葛航先生个人简历：
1963年出生；
1984年毕业于浙江大学电机系,获工学学士学位,1996—1997年就读于浙江大学工商管理学院MBA；
1984年起先后任杭州电视机厂研究所助理工程师,杭州电子有限公司(中外合资)主管；
1991年合作创办杭州长城计算机公司,任总经理；
1995年赴香港工作,回杭后先后任浙江省邮电管理局南天集团公司总经理助理兼通信产业部部长,美国佳网杭州技术有限公司总经理；
1998年创建杭州创业软件有限公司,任公司董事长。现任本公司副总裁,兼任公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长。
该议案需提交公司下一次股东大会审议通过。
特此公告。
浙江浙大网新科技股份有限公司董事会
二00三年二月二十七日
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