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浙大网新：2002年度股东大会决议公告
2003-05-30 05:43
浙江浙大网新科技股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大网新科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月29日在杭州市曙光路7号黄龙饭店一楼宝石厅召开。出席本次会议的股东及股东代表7人,代表股份218296990股,占公司总股本的45.64%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2002年度监事会工作报告。
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2002年度财务报告。
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过2002年度利润分配预案的议案。
公司2002年度实现净利润83851778.47元 母公司2002年度实现净利润86180766.690$’))2)-元 ,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金8618076.670$’)2)’元,提取5%法定公益金4309038.33元,当年净利润尚余70924663.47元,加上年度结转未分配利润47306721.202”$元,年度末实际可供分配的利润为118231384.67元。现公司决定以2002年末股份总数478260879股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金28695652.74元,尚余可分配利润89535731.93元转入以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年财务审计机构。
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了关于第三届董事会换届的议案。
公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,根据公司第三届董事会第二十二次会议推选的董事候选人,同意陈纯、赵建、黄昕、史烈、潘丽春、张四纲、葛航为公司第四届董事会董事。同意戴园晨、童本立、郑金都、张国煊为第四届董事会独立董事。
本议案表决情况：
陈纯先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
赵建先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
黄昕先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
史烈先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
潘丽春女士：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
张四纲先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
葛航先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
戴园晨先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
童本立先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
郑金都先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
张国煊先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过关于第三届监事会换届的议案。
公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,根据第三届监事会第十二次会议推选的监事候选人,同意张秀芳女士、朱新民先生为第四届监事会监事。公司职工代表大会选举吴晓农为职工监事。
张秀芳女士：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
朱新民先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
吴晓农先生：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过修改公司章程的议案。
根据公司2002年第一次临时股东大会决议,公司于2002年9月实施了公积金转增股本的方案,转增后公司总股本增加至478260879股,原公司章程第六条公司的注册资本相应修改为“肆亿柒仟捌佰贰拾陆万捌佰柒拾玖元”,原公司章程第二十条普通股公司注册资本修改为“肆亿柒仟捌佰贰拾陆万捌佰柒拾玖股”。
根据公司第三届董事会第二十一次会议决议,为配合企业CIS的实施,同意将原公司章程第四条中公司英文名称修改为“ZHEDAINNOVATIONTECHNOLOGYCO,.LTD”
按照《公司治理纲要》的相关规定及第三届董事会第二十二次会议决议,同意将原章程第一百一十八条董事会结构部分内容修改为：董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,董事长一名,副董事长一名。
根据公司第三届董事会第二十二次会议决议,同意在原章程第十三条的经营范围中增添如下内容：“第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售,医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营。”
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过了关于制订《关联交易决策制度》的议案。
本议案表决情况：赞成218296990股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华、陈小明律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江浙大网新科技股份有限公司
二00三年五月二十九日
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