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证券代码：600797 股票简称：浙大网新 编号：临2004-018
浙江浙大网新科技股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大网新科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月30日在杭州
市曙光路7号黄龙饭店一楼紫荆厅召开。出席本次会议的股东及股东代表7人,代
表股份218273179股,占公司总股本的45.64%,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
本议案表决情况：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2003年度监事会工作报告。
本议案表决情况：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2003年度财务报告。
本议案表决情况：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过2003年度利润分配方案的议案。
根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告,公司2003年度实现净利润56,6
26,227.53元(母公司2003年度实现净利润47,157,935.40元),按照公司章程规定
,提取10%的法定公积金4,715,793.54元,提取5%的法定公益金2,357,896.77元,当
年净利润尚余49,552,537.22元,加上年初结转未分配利润118,231,384.67元,减
去报告期支付的2002年度现金红利28,695,652.74元,年度末实际可供分配的利润
为139,088,269.15元。
现公司决定以2003年末股份总数478,260,879股为基数,向全体股东每10股送
红股2股,共计送红股95,652,176股；按每10股派发现金红利0.50元(含税),共计
派发现金23,913,043.95元,尚余可分配利润19,523,049.20元转入以后年度分配
。
公司决定实施如下资本公积金转增股本方案：以2003年末股份总数478,260
,879股为基数,向全体股东按每10股转增5股,共计转增239,130,440股,转增后资
本公积金尚余137,457,456.57元。
本议案表决情况：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年财务审计机构。
本议案表决情况：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了变更公司董事的议案
公司原董事黄昕先生、赵建先生、张四纲先生因工作原因,辞去董事职务,根
据《公司法》及《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委会提名,根据公司第
四届董事会第十次会议推选的董事候选人,同意王先龙先生、陈锐先生、郁强先
生担任公司董事。
本议案表决情况：
王先龙先生：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股
,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
陈锐先生：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占
出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
郁强先生：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占
出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过变更公司监事的议案
因工作变动,公司监事长张秀芳女士、监事朱新民先生、职工监事吴晓农先
生申请辞去监事职务,经股东单位推荐和公司职工大会选举,根据公司第四届监事
会第四次会议推选的监事候选人,同意赵建先生、郑瑜明女士、来伟明先生担任
公司监事。其中来伟明先生担任职工监事。
本议案表决情况：
赵建先生：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占
出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
郑瑜明女士：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股
,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
来伟明先生：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股
,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
8、关于变更董事会专门委员会成员的议案
因工作原因,赵建先生辞去战略发展委员会成员一职,根据公司第四届董事会
第十次会议决议,同意陈锐先生担任战略发展委员会成员；张四纲先生辞去提名
委员会成员一职,根据公司第四届董事会第十次会议决议,同意郁强先生担任提名
委员会成员。
本议案表决情况：
陈锐先生担任战略发展委员会成员：赞成218273179股,占出席会议有表决权
股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表
决权股份的0%。
郁强先生担任提名委员会成员：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份
的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权
股份的0%。
9、审议通过了关于修改公司章程的议案
根据公司发展现状,决定对章程部分内容作出如下修改：
为进一步拓展业务空间,根据公司第四届董事会第四次会议决议,同意在原公
司章程第十三条公司经营范围中增加如下内容：“自营和代理各类商品和技术的
进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术)；及承接环境保护工程
。”
为适应公司发展需要,根据公司第四届董事会第十次会议决议,同意将原公司
章程第五条“公司住所：浙江省杭州市文二路212号高新大厦18楼,邮编：31000
7”修改为“公司住所：浙江省杭州市教工路1号18幢6层,邮编：310007”
为适应公司不断发展的业务规模及融资需求,根据公司第四届董事会第十次
会议决议,同意将原公司章程第一百二十八条“在公司负债率60%以下,董事会有
权决定公司举债贷款”修改为“在公司负债率70%以下,董事会有权决定公司举债
贷款”
为促进与国际知名企业之间的交流与合作,全面推进公司的国际化进程,根据
公司第四届董事会第十一次会议决议,同意将公司章程第四条“公司英文名称：
‘ Z h e d a I n n o v a t i o n T e c h鄄 n o l o g y C o., L t d'"修
改为“公司英文名称：‘ I n s i g m a T e c h n o l o g y C o., L t d’
”。
为贯彻中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》文件精神,公司对担保的审批程序、被担保对象的资信标准
做出明确规定,根据公司第四届董事会第十次会议决议,拟在原公司章程第一百二
十三条关于对外担保的条款中增加如下内容“公司不得直接或间接为资产负债率
超过70%的被担保对象提供债务担保(金融企业按照相关行业准则执行),公司对外
担保议案应取得董事会全体成员三分之二以上同意方可实行。”
本议案表决情况：赞成218273179股,占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见
书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》
的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效
,通过的决议合法有效。
■备查文件：
1、2003年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。浙江浙大网新科技股份有限公司
二00四年五月三十日
浙江浙大网新科技股份有限公司新任董事简历
王先龙：男,1953年生,硕士学位.。1975年—1977年任浙江商业学校教师,1
977年—1985年任浙江商业厅政治处副处长,1991年—1996年任浙江省商业厅副厅
长,1996年—2000年浙江省商业集团公司副董事长,总经理,2000年5月起任浙江省
建材集团董事长、总经理。
陈锐：男,1963年生,浙江大学电子工程系毕业,获工学学士学位。1985年-1
987年,电子部十二所技术员；1987年-1993年,联大自动化学院教师；1993年-20
00年,北京晓通电子有限公司总经理；2001年至今,任北京晓通网络科技有限公司
总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁。
郁强：男,1966年生,硕士学历。历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师
、副总经理,浙江大学快威科技有限公司常务副总经理,浙江浙大网新科技股份有
限公司副总裁。
浙江浙大网新科技股份有限公司新任监事简历
赵建,男,1966年出生,1988年毕业于浙江大学计算机系,获工学学士学位,19
91获浙大工商管理硕士学位。
1991年起在浙大快威科技产业总公司工作,历任副总经理、总经理。
1999年起在浙大海纳科技股份有限公司工作,任副总裁。
2001年起在浙大网新信息控股有限公司任总裁。
郑瑜明,女,1957年出生,研究生学历。1976年参加工作,1993年起浙江新世纪
期货经纪公司中综合部经理、总经理助理,浙江省商业投资发展有限公司副总经
理,2000年7月起,任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理,浙江华龙房地产
开发公司总经理、董事。
来伟明,男,1970出生,1992年毕业于杭州商学院会计专业,经济学学士,会计
师。
1997年—1999年,浙江宏基实业有限公司财务部经理；
2000年—2002年,浙江浙大网新科技股份有限公司财务部副经理；
2002年至今浙江浙大网新科技股份有限公司审计部经理。
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