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山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告
2001-10-13 14:44
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第三届第十三次董事会决议公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会第三届第十三次会议于2001年5 月10日在公司召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长李增起先生主持，公司监事列席本次会议。
一、会议审议通过了关于更改公司名称的议案
鉴于华建电子有限责任公司已与公司第一大股东——济南市国有资产管理局签署了《股权委托管理协议》，公司将致力于发展电子信息产品及其相关技术。为了充分体现公司业务重点，更好地对外宣传，董事会以四人同意、三人不同意的表决结果通过了将公司名称更变为“山东华建电子股份有限公司”。该决议尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
二、会议还审议了关于变更公司董事的议案
根据公司第一大股东济南市国有资产管理局与华建电子有限责任公司签署的《股权委托管理协议》，华建电子有限责任公司提出变更部分董事的提议，并提供了董事候选人名单，建议增补黄铁珊先生、黄河燕女士、蒲智勇先生、黄胜蓝先生、陈肇雄先生和宋继平先生为公司董事（董事候选人简历附后），李增起先生、展光柱先生、李家善先生、于渭明先生不再担任公司董事。董事会根据三人同意、一人弃权、三人不同意的表决结果没有通过该项议案。
特此公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2001年5月10日
摘自2001.05.12《上海证券报》
新增候补董事简介
黄铁珊，男，1935年生，高级工程师，1957年毕业于北京航空学院，曾任中国科学院应用研究与发展局局长、中国科学院“科技经济协调领导小组”成员、“国家产学研联合开发工程协调领导小组”成员和中国科学院“技术进步奖评选委员会”副主任委员，被选为“中国科学院有突出贡献管理人员”。现任华建电子有限责任公司董事长。
黄河燕，女，博士，1963年生，现任中国科学院计算机语言信息中心副主任、研究员、博士生导师，华建电子有限责任公司副总裁兼总工程师，兼任中国科技大学教授，曾获“国家科技进步一等奖”、“中央国家机关十大杰出青年”等奖励，享受“国务院政府特殊津贴”，北京大学光华管理学院EMBA高级经理研修班学习并结业。
蒲智勇，男，博士，1959年生，曾任深圳科智语言信息处理有限公司副总经理，广州联通华建网络有限责任公司副总经理，现任华建电子有限责任公司副总裁、中国科学院计算机语言信息中心研究员。
黄胜蓝，男，1951年生，经济学研究生，曾任中国光大银行总行执行董事、副行长，曾在哈佛大学高级管理研修班学习，现任香港“中国光大科技有限公司”董事总经理。
陈肇雄，男，博士，1961年生，现任中国科学院计算机语言信息中心主任、研究员、博士生导师，华建电子有限责任公司总裁，当选中华全国青年联合会副主席、中国青年科技工作者协会副会长、中国中文信息学会自然语言处理专委会主任，兼任中国科技大学、清华大学等高校教授，曾获国家科技进步一等奖、“中国十大杰出青年”、“中国杰出青年科学家”、“全国十大优秀发明企业家”等奖励。
宋继平，男，博士，1971年生，中国科学院计算机语言信息中心研究员，北京金桥译港网络技术有限责任公司总经理。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第三届第八次监事会决议公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司监事会第三届第八次会议于2001年5月10日在公司召开，应参加会议监事5人，实际参加会议5人，符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式，一致通过以下议案：
为适应公司的重大变化，建立新得经营决策机制与理念，促进公司的快速健康发展，根据华建电子股份有限公司的提议及提供的候选人名单，经监事会研究决定张昕女士，彭颖女士为公司监事（监事候选人简历附后），孙绍群先生、范丽萍女士不在担任公司监事。
特此公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2001年5月10日
新增候补监事简介
张昕，女，1970年生，学士，现任华建电子有限责任公司办公室主任。
彭颖，女，1968年生，学士，现任中国科学院计算机语言信息中心研究室主任。
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