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ST 济 百：二OO二年度股东大会决议公告
2003-04-26 05:34
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
二OO二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二OO二年度股东大会于2003年4月25
日上午九点在公司三楼会议室召开,到会股东及股东代表共4人,代表股权363051
94股,占公司总股本的33.64%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由公司副董事长张乐贡先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了
会议。
大会对以下议题逐项进行了审议并投票表决,形成如下决议：
一、通过了公司董事会二OO二年度工作报告：有36305194股同意,占有效表
决权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决
权总数的0%。
二、通过了公司监事会二OO二年度工作报告：有36305194股同意,占有效表
决权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决
权总数的0%。
三、通过了公司二OO二年度财务决算报告：有36305194股同意,占有效表决
权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权
总数的0%。
四、通过了公司二OO二年利润分配预案：有36305194股同意,占有效表决权
总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总
数的0%。
五、通过了公司二OO二年年度报告及摘要：有36305194股同意,占有效表决
权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权
总数的0%。
六、通过了关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案：有36305194股
同意,占有效表决权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃
权,占有效表决权总数的0%。
七、通过了关于董事会人员变动及增补独立董事的议案：
1、李勇新先生辞去公司董事职务：有36305194股同意,占有效表决权总数的
100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总数的0
%。
2、增补刘洪渭先生为公司第四届董事会独立董事：有36305194股同意,占有
效表决权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效
表决权总数的0%。
八、通过了关于重新修订公司《监事会议事规则》的议案：有36305194股同
意,占有效表决权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权
,占有效表决权总数的0%。
本次会议由上海市友林律师事务所黄炜炜律师进行现场见证并对本次股东大
会出具了的法律意见书,认为公司二OO二年度股东大会的召集及召开程序、出席
会议人员的资格、大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中
国证监会规范性文件的规定,符合《公司章程》的要求,本次股东大会通过的决议
合法有效。
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
2003年4月25日
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