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证券代码：600807 股票简称：＊ST济百 编号：2004-005
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议于2004年4
月19日在公司三楼会议室召开,会议应到监事5名,实际到会监事5名,会议由公司
监事会主席安郁厚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监
事表决,会议形成如下决议：
一、 通过公司二OO三年度监事会工作报告
公司监事会认为：
1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会按照《公司法》、《证券法》
、《公司章程》及其他法律、法规规范运作、合法决策,严格执行股东大会的各
项决议和授权；公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时恪尽职守,无违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。报告期内公司监事会积极支持董事会和总经理开展
工作,对公司财务状况进行了认真、细致的检查,认为中和正信会计师事务所对本
公司2003年度财务报告的审计意见符合实际,真实反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、公司近三年没有募集资金；
4、报告期内公司收购、出售资产事项符合公司长远发展的利益,交易所涉及
的资产已经过具有证券从业资格的审计机构和评估机构的审计与评估,交易价格
以审计、评估结果为基础,不存在损害股东利益或造成公司资产流失的情形,未发
现内幕交易；董事会在审核收购、出售资产事项时,对交易可能给公司带来的影
响作了充分的考虑,并参考了有关专业机构的意见,尽职履行了其职责。
5、报告期内,公司关于向济南市商业银行借款由将军投资管理有限公司提供
担保的关联事项已经公司二OO三年第一次临时股东大会通过,关联股东在临时股
东大会上放弃对该议案的投票权,我们认为此关联事项可以优化公司的银行债务
结构,减轻公司的债务压力,有利于公司的发展,未损害上市公司的利益。
二、 通过公司二OO三年度财务决算报告；
三、 通过公司二OO三年度利润分配及公积金转增股本预案；
四、 通过公司二OO三年年度报告及摘要；
五、 通过关于加强公司监事会规范运作的报告；
六、 通过公司二OO三年度会计差错更正的说明
监事会认为公司2003年度会计差错更正的情况真实反映了公司财务状况、符
合有关会计制度的规定。
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
监事会
二OO四年四月十九日
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