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证券代码：600807 股票简称： S T济百 编号：临2004-009
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月19日
上午九点在公司三楼会议室召开,到会股东及股东代表共5人,代表股权36279994
股,占公司总股本的33.62%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由公司副董事长张乐贡先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会
议。
二、大会对以下议题逐项进行了审议并投票表决,形成如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告：有36279994股同意,占有效表决权总数的
100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总数的0
%。
2、公司2003年度监事会工作报告：有36279994股同意,占有效表决权总数的
100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总数的0
%。
3、公司2003年度财务决算报告：有36279994股同意,占有效表决权总数的1
00%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总数的0%
。
4、公司2003年度利润分配预案：有36279994股同意,占有效表决权总数的1
00%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总数的0%
。
5、公司2003年年度报告及摘要：有36279994股同意,占有效表决权总数的1
00%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有效表决权总数的0%
。
6、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案：有36279994股同意,占
有效表决权总数的100%；有0股不同意,占有效表决权总数的0%；有0股弃权,占有
效表决权总数的0%。
(以上议案具体内容见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)
三、律师见证情况本次会议由上海市友林律师事务所黄炜炜律师进行现场见
证并对本次股东大会出具了的法律意见书,认为公司2003年度股东大会的召集及
召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和中国证监会规范性文件的规定,符合《公司章程》的要求,本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
2004年6月19日
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