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证券代码：600807 股票简称：ST济百 编号：2004-013
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于200
4年8月24日下午在公司三楼会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事
八名,董事宫成生先生因公出差未能出席本次会议,授权委托董事于波先生代行职
权,公司部分监事及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要
求,会议由公司董事长邢乐成先生主持。
经与会董事投票表决,会议形成如下决议：
一、针对日趋激烈的市场竞争及泉城路各商家的经营现状,经过细致的市场
调研和论证,本着以提高效益、错位经营、突出特色为原则,拟注册成立“山东将
军女仕城商贸有限公司”(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准)将泉城
路264号营业楼设为以经营服装为主的专业商场。该公司拟注册资本300万元人民
币,本公司出资210万元,占注册资本的70%, 由北京卓翰投资管理顾问公司出资9
0万元,占注册资本的30%。
“山东将军女仕城商贸有限公司”成立后将与本公司签订租赁公司泉城路2
64号营业楼的租赁合同。
二、审议通过公司2004年半年度报告及摘要
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会
二OO四年八月二十四日
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