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王 府 井：第四届董事会第七次会议决议公告
2003-04-26 05:32
北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
及召开2002年年度股东大会通知
北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月23日在本公司六楼会议室举行,应到董事12人,实到9人,委托3人,会议由副董事长郑万河先生主持。会议审议通过下述事项：
一、通过董事会报告及总经理业务报告。
二、通过2002年度财务决算和2003年度财务预算报告。
三、通过2002年度利润分配及分红派息预案。
2002年公司实现净利润24,755,518.64元,提取10%法定公积金2,475,551.86元,提取10%公益金2,475,551.86元,加年初未分配利润34,205,510.83元,本年可供分配的利润54,009,925.75元。根据公司公布的2002年度分配政策,从维护股东利益出发,公司加大分配力度,现提出以下分配预案：
公司以2002年末总股本392,973,026股为基数,每10股派发现金0.5元(含红利所得税),共分配利润19,648,651.30元,未分配利润34,361,274.45元转入下年度。
以上预案提请第十五届股东大会(2002年年会)审议通过。
四、通过2002年度计提公司资产减值准备报告。
根据计提各项资产减值准备的规定,2002年对部分存货计提跌价准备、应收款项计提坏账准备,总计23,217,270.11元。
五、通过2002年年度报告及年度报告摘要。
六、通过2003年一季度季报。
七、通过公司高级管理人员2003年度报酬议案。
高级管理人员实行年薪制,年薪基本收入为人民币18万元。
八、决定2003年6月20日召开第十五届股东大会(2002年年会)。
1.会议时间：2003年6月20日(星期五)下午1：30
2.会议地点：本公司(北京王府井大街255号)六楼会议室
3.会议议程：
(1)审议董事会报告；
(2)审议监事会报告；
(3)审议2002年年度财务决算报告和2003年年度财务预算报告；
(4)审议2003年度利润分配及分红派息议案。
4.出席对象：
(1)凡2003年6月6日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记办法：
(1)国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。
(2)社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：
2003年6月18日(星期三)上午9：00--11：00下午13：30--15：30
联系人：岳继鹏、张廷俊
联系电话：(010)65126677--515或517
传真：(010)65133133
邮政编码：100006
(4)公司地址：北京王府井大街255号本公司五楼董事会办公室
6.本届股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理。
北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会
二OO三年四月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席北京王府井百货(集团)股份有限公司第十五届股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托日期：
委托人持有股数：
二OO三年月日
北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届监事会第六次会议于2003年4月23日在本公司六楼会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议经表决,通过了《监事会报告》、2002年年度报告及摘要、2003年一季度报告。
特此公告。
北京王府井百货(集团)股份有限公司监事会
二OO三年四月二十三日
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