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ST 纵 横：关于召开二00一年年度股东大会的通知
2002-07-24 05:04
南通纵横国际股份有限公司第四届董事会二OO二年
第七次会议决议公告暨关于召开二00一年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通纵横国际股份有限公司第四届董事会2002年第7次会议于2002年7月22日以传真方式召开。公司董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》之规定。会议由董事长张宗平先生主持，会议审议并通过了以下事项（以下议案，第一项议案以一票弃权，八票同意通过，第二项议案全票同意通过）：
一、公司2002年第1季度报告；
二、决定召开2001年年度股东大会。
（一）会议时间：2002年8月26日上午9：00
（二）会议地址：南通市工农路8号江苏省技术进出口公司南通分公司一楼会议室
（三）会议内容：
1、审议2001年度董事会工作报告；
2、审议2001年度监事会工作报告；
3、审议2001年度拟计提的各项资产减值准备及专项坏帐核销报告；
4、审议关于公司历年来因会计差错而进行更正的报告；
5、审议2001年度财务决算报告；
6、审议2001年年度报告；
7、审议2001年度利润分配方案；
8、审议2002年度聘用会计师事务所的议案；
（四）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2002年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
（五）登记方法：
凡参加会议的股东，请于2002年8月21日-23日（9：00-16：00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可于2002年8月23日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（六）其他事项：
1、会期半天，与会代表交通及住宿费用自理；
2、联系办法：
地址：江苏省南通市任港路23号 邮编：226006
电话：0513-5516141转 传真：0513-5512271
联系人：穆小姐
特此公告
南通纵横国际股份有限公司董事会
二OO二年七月二十二日
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