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中国嘉陵：2003年第一次临时股东大会及董事会会议决议公告
2003-09-02 05:46
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年第一次临时股东大会于2003年9月1日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开,参会股东及股东代理人共8户,代表股份269311138股,占公司总股本473870840股的56.83%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式,审议通过了调整董事会成员的预案：
1、根据周建华先生本人提交辞去董事职务的申请,决定免去周建华先生第六届董事会董事职务。
赞成股数269311138股,占出席股数的0%,反对股数0股,占出席股数的0%,弃权股数0股,占出席股数的0%。赞成股数占出席会议有表决权股份总数的1/2以上,获得通过。
2、补选公司黄经雨先生(现任本公司董事会秘书、副总经理兼财务部部长)为公司第六届董事会董事。
赞成股数269311138股,占出席股数的0%,反对股数0股,占出席股数的0%,弃权股数0股,占出席股数的0%。赞成股数占出席会议有表决权股份总数的1/2以上,获得通过。
三、律师见证情况
重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二00三年九月一日
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第三次会议决议公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第三次会议于2003年9月1日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事6名,董事邓智尤先生、王廷伟先生委托董事靖波先生出席会议并行使表决权；独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。监事3人列席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：
1、同意由黄经雨先生担任战略委员会委员。
2、同意由王廷伟先生担任审计委员会委员。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二OO三年九月一日
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