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中国嘉陵：关于延期召开二OO三年第二次临时股东大会的通知
2003-11-21 05:51
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵编 号：临2003-024
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于延期
召开二OO三年第二次临时股东大会的通知
根据第六届董事会第四次会议决议,本公司原定于2003年11月28日召开二OO
三年第二次临时股东大会,会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决
议涉及事项的预案》。鉴于董事长靖波先生因公出差,无法于2003年11月28日出
席并主持会议。本次董事会决定对原定于2003年11月28日召开的二OO三年第二次
临时股东大会召开时间延至2003年12月1日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年12月1日(星期一)上午9时；
(二)会议地点：嘉陵宾馆
(三)会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案
》；
(四)出席会议对象
1、凡2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次
会议。
(五)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持
股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东
帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)
请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年11月24日—26日上午9：00—11：00；下午14：00—1
7：00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务
部信息室
联系人：陈耕唐丽丽
联系电话：023-65194095传真：023-65194095
邮政编码：400032
(六)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二OO三年十一月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二O
O三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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