Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej "ZWZ").
W załączeniu Spółka przekazuje:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
2. projekty uchwał ZWZ,
3. proponowane zmiany w Statucie Spółki,
4. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
5. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,
6. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok;
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;
e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;
f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.