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力诺工业：高级管理人员变更
2002-03-29 19:25
武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十四次会议于2002年3月27 日在武汉市汉口建设大道618号信合大厦二楼会议室召开。公司现有董事11人,出席和委托出席董事11 人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过关于2001年年度报告及其摘要的议案：
二、审议通过董事会工作报告：
三、审议通过2001年财务决算报告：
四、审议通过2001年度利润分配预案：根据武汉众环会计师事务所武众会（2002）102号审计报告，公司2001年度共实现主营业务收入10,292.47万元，净利润421.49万元，加上以前年度未分配利润 －7,578.05万元，2001年度可供股东分配的利润 －7,156.56万元。
因此，本年度利润不分配，用于弥补以前年度的亏损，也不实施公积金转增股本。
五、审议通过下年度利润分配政策：下年度利润不分配，用以弥补以前年度的亏损。
六、审议通过关于2001年会计师事务所费用和聘请2002年会计师事务所的议案：
经2000年度股东大会决议，公司聘请武汉众环会计师事务所进行公司2001年度资产运作的各类审计及年度报告的审计工作，审计费用计28万元，公司承担其差旅食宿费用。
鉴于公司与武汉众环会计师事务所长期友好合作关系，2002年拟继续聘请武汉众环会计师事务所，作公司2002年度资产运作的各类审计及年度报告的审计工作，审计费用计28万元，公司承担其差旅食宿费用。
公司将另行召开董事会，决定公司2001年年度股东大会的有关事宜。
武汉力诺工业股份有限公司董事会
2002年3月27日
武汉力诺工业股份有限公司监事会第三届六次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司监事会三届六次会议于2002年3月27日在武汉市汉口建设大道618号信合大厦9楼会议室召开，公司现有监事5人，实际出席4人，委托出席1人，符合法律、法规和公司章程的要求。会议审议并一致通过如下议案：
1、公司2001年年报及其摘要中“监事会报告”部分；
2、2001年度公司监事会工作报告；
3、监事变更议案：同意黄平英女士因工作需要辞去监事的请求，增补由武汉开元科技创业投资有限公司推荐的王建华女士为公司监事。此预案经本次监事会会议审议通过后，将提交股东大会审议。
同意罗来铃先生因工作原因请求辞去公司监事会主席的职务，会议选举公司监事苏林颂先生担任公司监事会主席。
另，原由公司职工代表选举产生的监事吴选举先生、赵维民先生辞去监事职务。日前，公司职工代表大会选举高培迎先生、向丽娟女士出任我公司监事。
特此公告
武汉力诺工业股份有限公司监事会
2002年3月27日
附一：候选监事简历（王建华）
附二：新任监事简历（高培迎、向丽娟）
附一：候选监事简历
王建华女士，35岁，中共党员，大学学历。历任武汉市纺织工业局团委副主任；武汉国有资产经营公司团委副书记、办公室副主任；现任武汉开元科技行业投资有限公司投资发展部项目经理、资产管理部副经理。
附二：新任监事简历
高培迎先生，37岁，中共党员，大专学历，经济师。历任鲁南药用玻璃总厂办公室主任；沂南鞋厂办公室主任；山东三元医药包装有限公司工会主席兼办公室主任；现任武汉力诺工业股份有限公司濮阳分公司办公室主任。
向丽娟女士，36岁，大专学历。历任武汉双虎涂料集团股份有限公司会计、证券部副主任，现任武汉力诺工业股份有限公司审计部主管。
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