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力诺工业：2002年第一季度报告
2002-04-19 19:15
武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十五次会议于2002年4月17日在武汉市汉口建设大道618号信合大厦二楼会议室召开。公司现有董事11人,出席和委托出席会议的董事11人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过公司2002年第一季度报告
2、审议通过董事会组成人数变动议案：公司董事会组成人数由11人调整为9人。其中，2002年6月30日前，独立董事将达到2人，2003年6月30日前，独立董事将达到3人；
3、审议通过董事变更议案:宋胜广先生、夏红冬先生因股权变动原因提出辞去公司董事职务。
4、审议通过制定独立董事工作细则的议案
5、审议通过设立董事会专门委员会的议案
6、审议通过制定关联交易管理制度的议案
7、审议通过制定股东大会议事规则的议案
8、审议通过修改董事会议事规则的议案
9、审议通过制定信息披露管理制度的议案
10、审议通过修改《公司章程》的议案
上述第2、3、5、7、10项议案尚需提交股东大会审议批准。
上述有关细则、规则及修改《公司章程》的内容，敬请投资者到公司信息披露指定网站http://www.sse.com.cn/查阅。
武汉力诺工业股份有限公司
董 事 会
2002年4月17日
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