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力诺工业：通过2001年度利润分配议案等
2002-06-18 05:10
武汉力诺工业股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
武汉力诺工业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月15日在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室召开，出席本次会议的股东(或股东代理人) 14人，代表股份5591.2802万股，占公司总股本43.07％，公司董事长申英明先生主持会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过2001年度董事会工作报告
赞成票5241.7492万股，占出席会议股东所持股份93.75％，反对票0股，弃权票 349.531万股。
二、审议通过2001年度监事会工作报告
赞成票5279.6052万股，占出席会议股东所持股份94.43％，反对票0股，弃权票 311.675万股。
三、审议通过2001年度财务决算报告
赞成票5279.6052万股，占出席会议股东所持股份94.43％，反对票0股，弃权票311.675万股。
四、 审议通过2001年度利润分配议案：
根据武汉众环会计师事务所武众会（2002）102号审计报告，公司2001年度实现主营业务收入10,292.47万元，净利润421.49万元，加上以前年度未分配利润 －7,578.05万元，2001年度可供股东分配的利润 －7,156.56万元。
本年度利润不分配，用于弥补以前年度亏损，也不实施公积金转增股本。
赞成票5170.4052 万股，占出席会议股东所持股份92.47％，反对票109.2 万股，弃权票 311.675 万股。
五、 审议通过继续聘请武汉众环会计师事务所议案
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
六、 审议通过监事变更议案
会议增补由武汉开元科技创业投资有限公司推荐的王建华女士为公司监事。
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
七、 审议通过董事会组成人数变更议案：
公司董事会组成人数由11人调整为9人。其中，本次股东大会聘任独立董事2人，2003年6月30日前，独立董事将达到3人。
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
八、审议通过董事变更议案：
公司董事宋胜广先生、夏红冬先生因股权变动原因提出辞去公司董事职务；公司董事胡晓明先生、焦利平先生因工作原因提出辞去公司董事职务。
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
九、审议通过聘任独立董事议案：
公司支付每位独立董事津贴人民币3万元/年；独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费），由公司据实报销；除上述待遇外，公司不再给予独立董事其他任何经济利益。
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
聘任王筱鹏先生为公司独立董事
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
聘任罗向阳先生为公司独立董事
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
十、审议通过设立董事会专门委员会的议案：
公司设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。会议同意董事会根据公司现阶段情况首先组建审计委员会和薪酬与考核委员会，并视公司发展需要，此后逐步组建战略委员会和提名委员会。
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
十一、审议通过《股东大会议事规则》
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
十二、审议通过修改《公司章程》的议案：
1、关于修改董事会组成人数的条款
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、关于修改对董事会投资决定权和资产处置权的授权条款
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、关于修改董事会定期会议次数、表决方式的条款
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
4、增加有关设立董事会专门委员会的条款
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
5、增加有关独立董事的条款
赞成票5591.2802万股，占出席会议股东所持股份100 ％，反对票 0 股，弃权票 0 股。
上述议案的详细内容，请参阅2002年3月30日、4月20日、5月15日本公司在指定报纸及网站http://www.sse.com.cn/公告。
本次股东大会经湖北正信律师事务所现场见证，公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议所作出的各项决议合法有效。
特此公告
武汉力诺工业股份有限公司
董 事 会
2002年6月18日
武汉力诺工业股份有限公司董事会第三届十七次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十七次会议于2002年6月14日在武汉建设大道618号信合大厦九楼会议室召开。公司现有董事11人, 出席和委托出席董事11人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《武汉力诺工业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》
二、审议通过聘任高级管理人员的议案：
经公司总经理提名，聘任公司董事余耀福先生为公司副总经理。
三、审议通过高硼硅窑炉扩建项目议案：
1、投资项目概述：
为了满足市场对太阳热水器用高硼硅毛坯管的需求，扩大公司该类产品的市场占有率，增加公司的盈利能力，经研究：公司拟自筹资金投资实施“高硼硅窑炉扩建项目”。
该项目总投资额预计约4700万元，其中：建设投资4400万元，流动资金300万元。项目建设期预计约5个月。本项目将扩建4台高硼硅窑炉及毛坯管生产线，扩建完成后，公司将新增约1.1万吨成品毛坯管的生产能力，预计年新增销售收入6270万元，净利润941.93万元，静态投资回收期3.69年。
2、投资项目所属行业发展前景分析：
本项目产品高硼硅玻璃作为一种特种玻璃，具有良好的化学性能和机械性能，且不含砷、铅等对人体有害的矿物质。凭借其优异性能，高硼硅玻璃被应用于太阳能产业，是太阳热水器及其他光热转换系统的核心技术产品，还广泛应用于化工管道、生物药用玻璃、工艺品、微波炉用品、玻璃器皿、反应釜等行业。国家制定的轻工业“十五”规划中关于玻璃行业发展规划也明确指出，“技术玻璃要开发硼硅玻璃新产品，进行玻璃深加工，开发高附加值的玻璃产品。”。
本项目的主要终端产品—太阳热水器也受到国家产业政策的大力推荐，太阳热水器的普及使用将对我国的环保和节能起到十分明显的作用，目前太阳热水器已与电热水器、燃气热水器构成热水器市场的三大类产品。且预计到2010年太阳热水器均将保持在年15％左右的高速增长。
因此：本项目产品属国家“十五”规划玻璃行业重点发展的品种，产品用途广泛，且主要终端产品—太阳热水器是国家产业政策大力推荐的节能环保产品，行业增长速度及市场容量巨大。
本项目所属的高硼硅玻璃生产行业一次性投资较大，生产工艺复杂，且其生产操作有赖于长期工厂实践经验的大量积累；目前生产高硼硅玻璃毛坯管行业中前三家的产量已占到市场总份额的60％左右，行业集中度高。因此行业进入壁垒较高，潜在进入者对公司实施本项目威胁较小。
3、本公司扩建项目优势分析：
目前，高硼硅管材及其系列产品的生产企业众多，但真正形成经济规模及质量保证的目前只有少数几家，我公司以绝对优势的市场份额位居行业领先地位，公司自成立以来一直致力于高硼硅玻璃的熔化技术及产品开发，掌握了完善的熔化成型工艺技术及生产关键要素，培养了一批该方面的专业技术人员，使得产品质量得到了可靠的保证；由于公司在市场中的地位，在原材料供应保障及价格方面也具有一定优势条件；本项目所处的地理位置，可利用油田丰富的管道天然气供应，使得在产品成本控制方面亦具有相当的优势。因此本项目可最大限度的发挥公司现有优势，从而取得良好的经济效益。
4、项目风险分析：
公司在保持高硼硅玻璃毛坯管近五成市场占有率的前题下，生产模式将从过去的大批量单一品种生产，逐步转变为“小批量，多品种，满足市场细分的需求”的柔性模式，以多样化快速适应市场的变化，充分挖掘生产潜力，形成与其他厂家不同的差异化竞争优势。公司将在高硼硅工艺管、化工管道、棒材、药用玻管等产品储备中选择新的目标产品，形成新的利润增长点，化解产品单一性风险。
随着国内太阳热水器市场的增长，高硼硅毛坯管行业的竞争将会逐渐加剧，为了保持公司在行业中的地位，减少因激烈竞争形成利润平均化而导致公司效益下降的可能性，公司还将凭借品牌优势、规模优势，积极开展行业内战略整合，进一步提高核心竞争能力，加强公司在该行业主导地位，扩大市场份额。确保实施本项目不会因产业政策及经营中的原材料供应、产品、生产技术、市场等因素而引致投资风险。
5、投资项目的施工建设
本项目预计建设期5个月，经董事会批准后，即组织项目实施工作，争取在4个月内完成设备安装，最后一个月组织调试及试生产。基于公司现有的技术储备和人材储备，试生产后即可望很快达到设计规模。公司将力求按时建成投产，尽早发挥经济效益。
6、备查文件
1、关于高硼硅窑炉扩建项目的可行性研究报告；
2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录。
由于本项目投资额在《公司章程》规定的董事会投资决定权限5000万元以下，故不需另行召开股东大会审议。
特此公告
武汉力诺工业股份有限公司
董 事 会
2002年6月18日
武汉力诺工业股份有限公司监事会第三届七次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司监事会三届七次会议于2002年6月15日下午1：30时在武汉市汉口建设大道618号信合大厦 9 楼会议室召开，公司现有监事5 人，实际出席5 人，符合法律、法规和《公司章程》的要求。会议审议并一致通过《武汉力诺工业股份有限公司监事会议事规则》。
《监事会议事规则》请查阅网站http://www.sse.com.cn/。
特此公告
武汉力诺工业股份有限公司监 事 会
2002年6月18日
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