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力诺工业：2002年年度股东大会决议公告
2003-04-01 05:32
武汉力诺工业股份有限公司2002年年度股东大会决议公告
武汉力诺工业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月30日在武汉市召开,出席本次会议的股东 或股东代理人 6人,代表股份5133.2092万股,占公司总股本39.54%,公司董事长申英明先生主持会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议通过记名投票表决,审议通过如下议案：
一、审议通过2002年度董事会工作报告
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
二、审议通过2002年度监事会工作报告
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
三、审议通过2002年度财务决算报告
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
四、审议通过2002年度利润分配议案：
根据武汉众环会计师事务所武众会(2003)068号审计报告,公司2002年度实现主营业务收入20,323.71万元,净利润1,715.90万元,加上以前年度未分配利润-7,206.92万元,2002年度可供股东分配的利润-5,491.02万元。
本年度利润不分配,用于弥补以前年度亏损,也不实施公积金转增股本。
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
五、审议通过公积金弥补亏损议案：
为了奠定公司持续发展的基础,创造回报股东的条件,公司用公积金弥补以前年度亏损。截止2002年12月31日,经武汉众环会计师事务所审计,公司未分配利润为-54,910,210.22元,公司盈余公积17,440,133.86元,资本公积为103,585,578.65元。
用法定盈余公积13,400,364.50元,资本公积41,509,845.72元,合计54,910,210.22元,弥补以前年度累计亏损,弥补后未分配利润为零。
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
参见附件：股东权益变动表
六、审议通过董事换届议案(累积投票制)：
非独立董事：
申英明先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
高元坤先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
齐瑞龙先生
赞成票5134.1932万股,占出席会议股东所持股份100.02%,反对票0股,弃权票0股。
余耀福先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
朱海滨先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
余华军先生
赞成票5132.2252万股,占出席会议股东所持股份99.98%,反对票0股,弃权票0股。
独立董事：
王筱鹏先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
罗向阳先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
何亚斌先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
七、审议通过监事换届议案：
苏林颂先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
王建华女士
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
李新山先生
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
另2位由公司职工代表出任的监事高培迎、向丽娟已由公司职代会选举产生。
八、审议通过《董事津贴与考核制度》
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
九、审议通过《监事津贴与考核制度》
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
十、审议通过续聘会计师事务所议案：
1、公司2002年聘请了武汉众环会计师事务所为公司审计机构,审计费用为人民币28万元。该议案系由公司董事会提出,经2001年年度股东大会表决通过,并按要求履行了信息披露义务。2002年度公司未与该所发生除审计费用以外的其他费用。
2、2003年继续聘请武汉众环会计师事务所进行公司财务报告的审计工作,审计费用计40万元,聘期一年。
赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。
另,董事会还向大会报告了经董事会三届二十二次会议审议通过的《高管人员薪酬与考核制度》。
上述会议文件请参阅2003年2月28日本公司公告或登陆http?//www.sse.com.cn/查阅。
本次股东大会经湖北安格律师事务所律师顾恺先生现场见证,会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议所作出的各项决议合法有效。
武汉力诺工业股份有限公司
董事会
2003年3月30日
附件：股东权益变动表
项目股本资本公积法定和任意法定公益金未分配利润股东权益合计
盈余公积
期初数129,807,132.00103,585,578.6513,400,364.504,039,769.36-54,910,210.22195,922,634.29
本期增加54,910,210.22
本期减少41,509,845.7213,400,364.50
期末数129,807,132.0062,075,732.9304,039,769.360195,922,634.29
变动原因用于弥补亏损用于弥补亏损公积金弥补
武汉力诺工业股份有限公司董事会四届一次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司董事会四届一次会议于2003年3月30日在武汉市召开。公司现有董事9人,出席和委托出席会议的董事9人,公司监事和部分高管人员列席会议,申英明先生召集并主持会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、会议选举申英明先生为公司董事长
二、审议通过董事会各专门委员会人员组成议案：
1、战略发展委员会：
非独立董事委员：申英明、齐瑞龙、余华军
独立董事委员：何亚斌、王筱鹏
召集人：齐瑞龙
2、提名委员会：
独立董事委员：何亚斌、王筱鹏、罗向阳
非独立董事委员：申英明、齐瑞龙
召集人：何亚斌
3、审计委员会：
独立董事委员：王筱鹏、罗向阳
非独立董事委员：朱海滨
召集人：王筱鹏
4、薪酬与考核委员会：
独立董事委员：罗向阳、王筱鹏
非独立董事委员：余耀福
召集人：罗向阳
三、会议聘任杨川先生为公司董事会秘书
四、审议通过《总经理工作细则》
武汉力诺工业股份有限公司
董事会
2003年3月30日
武汉力诺工业股份有限公司监事会四届一次会议决议公告
武汉力诺工业股份有限公司监事会四届一次会议于2003年3月30日在武汉市召开。公司现有监事5人,出席会议的监事5人,会议由苏林颂先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过苏林颂先生担任新一届监事会监事长。
武汉力诺工业股份有限公司
监事会
2003年3月30日
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