Spółka niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 5/2023, polegającej na dodaniu do Raportu załączników: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
2) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022;
6) przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze oraz Polityka różnorodności oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.