1
KOMITET AUDYTU
P.H.S. HYDROTOR S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU
P.H.S. HYDROTOR S.A. ZA 2021 ROK
1. Skład Komitetu Audytu.
Komitet Audytu od 01.01.2021r do 31.12.2021r działał w następującym składzie:
1. Jakub Leonkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Ryszard Bodziachowski - Członek Komitetu Audytu
3. Wacław Kropiński - Członek Komitetu Audytu
4. Monika Guzowska - Członek Komitetu Audytu
5. Marcin Lewicki - Członek Komitetu Audytu
Jakub Leonkiewicz oraz Ryszard Bodziachowski spełniają kryteria niezależności względem
P.H.S. Hydrotor S.A.
Członek Komitetu Audytu Pan Wacław Kropiński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, oraz posiada tytuł biegłego
rewidenta.
Członek Komitetu Audytu Pan Ryszard Bodziachowski posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu branży Spółki.
Członek Komitetu Audytu Pan Marcin Lewicki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży
Spółki.
Członek Komitetu Audytu Pani Monika Guzowska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu
Prawa Spółek Handlowych.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu.
W 2021r. Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, w trakcie których zajmował stanowiska w
sprawach objętych porządkiem obrad i podjął 8 uchwał.
Z każdego z posiedzeń Komitetu Audytu został sporządzony protokół dokumentujący jego
przebieg zawierający jako załączniki stosowne dokumenty.

2
Zakres prac Komitetu Audytu obejmował:
- współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac
prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej oraz analizę oświadczenia o
niezależności firmy KPW AUDYT SP Z O.O. z Łodzi ul. Tymienieckiego 25c/410,
- omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w
spółce Hydrotor i spółkach Grupy Hydrotor,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2021 rok i wydanie
pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej,
- omówienie skutków założonych transakcji typu FORWARD dla P.H.S. Hydrotor S.A.,
- nadzór nad zarządzaniem ryzykiem,
- badanie i analizowanie wpływu pandemii Covid 19 na finanse przedsiębiorstwa,
- analiza kosztów braków wewnętrznych i zewnętrznych w P.H.S. Hydrotor S.A.,
- analiza polityki kadrowej w P.H.S. Hydrotor S.A.,
- ustalenie planu pracy Komitetu Audytu na następny rok,
Komitet Audytu raportował swoje uwagi do Rady Nadzorczej na temat procesów i sposobu
raportowania finansowego oraz badania sprawozdań finansowych co przyczyniło się do
podniesienia jakości procesu raportowania finansowego i polepszenia komunikacji między
organami zarządczymi i nadzorującymi.
Tuchola, dn. 28 kwietnia 2022r.
Jakub Leonkiewicz …………………………………….
Wacław Kropiński …………………………………….
Ryszard Bodziachowski …………………………………….
Monika Guzowska …………………………………….
Marcin Lewicki …………………………………….