KOMITET AUDYTU
P.H.S. HYDROTOR S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU
P.H.S. HYDROTOR S.A. ZA 2022 ROK
1. Skład Komitetu Audytu.
Komitet Audytu od 01.01.2022r do 31.12.2022r działał w następującym składzie:
1. Jakub Leonkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Ryszard Bodziachowski - Członek Komitetu Audytu
3. Wacław Kropiński - Członek Komitetu Audytu
4. Monika Guzowska - Członek Komitetu Audytu
5. Marcin Lewicki - Członek Komitetu Audytu
Jakub Leonkiewicz oraz Ryszard Bodziachowski spełniają kryteria niezależności względem
P.H.S. Hydrotor S.A.
Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jakub Leonkiewicz posiada wiedzę i umiejętności w
zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.
Członek Komitetu Audytu Pan Wacław Kropiński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, oraz posiada tytuł biegłego
rewidenta.
Członek Komitetu Audytu Pan Ryszard Bodziachowski posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu branży Spółki.
Członek Komitetu Audytu Pan Marcin Lewicki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży
Spółki.
Członek Komitetu Audytu Pani Monika Guzowska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu
Prawa Spółek Handlowych.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu.
W 2022r. Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia, w trakcie których zajmował stanowiska w
sprawach objętych porządkiem obrad i podjął 8 uchwał.
Z każdego z posiedzeń Komitetu Audytu został sporządzony protokół dokumentujący jego
przebieg zawierający jako załączniki stosowne dokumenty.

Zakres prac Komitetu Audytu obejmował:
- współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac
prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej oraz analizę oświadczenia o
niezależności firmy KPW AUDYT SP Z O.O. z Łodzi ul. Tymienieckiego 25c/410,
- omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w
spółce Hydrotor i spółkach Grupy Hydrotor,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2021 rok i wydanie
pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad zarządzaniem ryzykiem,
- badanie i analizowanie wpływu pandemii Covid-19 na finanse przedsiębiorstwa,
- badanie wpływu wojny w Ukrainie na sytuację finansową przedsiębiorstwa,
- analiza kosztów braków wewnętrznych i zewnętrznych w P.H.S. Hydrotor S.A.,
- analiza polityki kadrowej w P.H.S. Hydrotor S.A.,
- ustalenie planu pracy Komitetu Audytu na następny rok.
Komitet Audytu raportował swoje uwagi do Rady Nadzorczej na temat procesów i sposobu
raportowania finansowego oraz badania sprawozdań finansowych co przyczyniło się do
podniesienia jakości procesu raportowania finansowego i polepszenia komunikacji między
organami zarządczymi i nadzorującymi.
Tuchola, dn. 27 kwietnia 2023r.
Jakub Leonkiewicz …………………………………….
Wacław Kropiński …………………………………….
Ryszard Bodziachowski …………………………………….
Monika Guzowska …………………………………….
Marcin Lewicki …………………………………….