Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent" lub "Spółka") w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A w dniu 6 grudnia 2022 roku ("NWZ").
Jednocześnie Emitent informuje, że:
1. NWZ podjęło:
i. uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
ii. uchwałę numer 2 w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 "Wybór Komisji Skrutacyjnej",
iii. uchwałę numer 3 w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w przedmiocie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, objętą punktem 6 porządku obrad NWZ, jak również
iv. uchwałę numer 4 w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, objętymi punktem 7 porządku obrad NWZ;
2. NWZ podjęło uchwałę o usunięciu z porządku obrad NWZ punktu nr 3 "Wybór Komisji Skrutacyjnej", a w dalszym zakresie nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad NWZ - przy czym, Emitent wyjaśnia, iż ze względu na to, że do dnia NWZ, jak i w jego w trakcie:
i. nie zgłoszono propozycji w zakresie warunków uchwały w przedmiocie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iii) zmiany Statutu, w trakcie NWZ nie poddano pod głosowanie uchwały w przedmiocie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, jednak bez odstąpienia od rozpatrzenia punktu nr 6 porządku obrad NWZ w brzmieniu "Poddanie pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w zakresie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki w kolejności opartej o proponowaną wysokość ceny emisyjnej akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, od najniższej do najwyższej - podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.";
ii. nie wskazano Członków Rady Nadzorczej Emitenta, którzy mieliby zostać odwołani, jak również nie zgłoszono kandydatur na nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w trakcie NWZ nie poddano pod głosowanie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, jednak bez odstąpienia od rozpatrzenia punktu nr 7 porządku obrad NWZ w brzmieniu "Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów z zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki";
3. nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ;
4. wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez NWZ.