Strona 1 z 2
Załącznik nr 4
PRN-04-2023
Uchwała URN-010-2023
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
z dnia: 01.03.2023 r.
„§1
Oświadczenie Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Tower Investments S.A.
§2
Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8
oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.
757), oświadcza, że:
a) w Tower Investments S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Tower Investments S.A., wykonywał zadania Komitetu
Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
§3
Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej
wymienionej treści uchwały w formacie XHTML w imieniu Rady Nadzorczej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Strona 2 z 2
(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)
Imię, nazwisko i funkcja
Za
Przeciw
Wstrzymał (a) się
Damian Jasica
Przewodniczący Rady
Magdalena Gronowska
Wiceprzewodnicząca Rady
Michał Wnorowski
Członek Rady
Mariusz Trojak
Członek Rady
Tomasz Muchalski
Członek Rady
Dokument
podpisany przez
Damian Andrzej
Jasica
Data: 2023.03.01
10:55:39 CET
Dokument
podpisany przez
Michał
Wnorowski
Data: 2023.03.01
10:57:34 CET
Dokument
podpisany przez
Mariusz Trojak
Data: 2023.03.01
11:00:13 CET