Strona 1 z 2
Załącznik nr 17
PRN-08-2023
Uchwała URN-019-2023
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
z dnia: 26.04.2023 r.
„§1
Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. dokonuje oceny sprawozdania z działalności Spółki
Tower Investments S.A. oraz jej jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.
§2
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. 2018 poz. 757) oraz Art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek
Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037), Rada Nadzorcza Tower Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, stwierdziła co następuje:
1. Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie z działalności Spółki Tower Investments S.A. za
rok 2022 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze
stanem faktycznym z zastrzeżeniem zawartym w opinii biegłego rewidenta dotyczącym
spółki Deli2 S.A.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2022 roku na podstawie:
a) analizy treści sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. za rok 2022
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego jak i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,
przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) analizy treści sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przygotowanych przez Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
c) Spotkań Rady Nadzorczej z Biegłym Rewidentem
d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania w tym rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce Tower Investments S.A. oraz ustaleniach
Komitetu Audytu z Biegłym Rewidentem
e) Uchwały Komitetu Audytu Tower Investments S.A. nr UKA-011-2023 potwierdzającej
niezależność Biegłego Rewidenta i firmy audytorskiej.
§3
Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej
Strona 2 z 2
wymienionej uchwały w formacie XHTML w jej imieniu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)
Imię, nazwisko i funkcja
Za
Przeciw
Wstrzymał (a) się
Damian Jasica
Przewodniczący Rady
Magdalena Gronowska
Wiceprzewodnicząca Rady
Michał Wnorowski
Członek Rady
Mariusz Trojak
Członek Rady
Tomasz Muchalski
Członek Rady
Dokument
podpisany przez
Damian Andrzej
Jasica
Data: 2023.04.26
14:22:51 CEST
Dokument
podpisany przez
Michał
Wnorowski
Data: 2023.04.26
14:28:48 CEST
Dokument
podpisany przez
Mariusz Trojak
Data: 2023.04.26
15:11:30 CEST