27 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że:
─ w dniu 4 stycznia 2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany
Komitet Audytu, a w jego skład w roku 2022 wchodzili następujący członkowie Rady
Nadzorczej:
1. Michał Kołosowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Wojciech Jacek Stajkowski,
3. Dariusz Marian Kacprzyk.
W związku z rezygnacją pana Dariusza Mariana Kacprzyka z dniem 26 stycznia 2023 roku
z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i tym samym ze składu Komitetu Audytu, do
Komitetu Audytu z dniem 26 stycznia 2023 został powołany pan Jarosław Bełdowski
(niezależny członek Rady Nadzorczej).
─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
……………………………………..…………….
Z upoważnienia Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Mikołuszko