Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”)
dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej oraz ocena
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z
działalności w 2021 roku.
I. Oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
w dniu 18 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego
do przeprowadzania badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Wirtualna Polska Holding S.A. za lata 2021— 2023, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego
sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską;
przestrzegane są wymagania dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
tym dotyczące spełnienia przez większość jego członków kryteriów niezależności, a także wymagań
odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
II. Ocena Sprawozdań Finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku
Rada Nadzorcza spółki Wirtualna Polska Holding S.A., kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych, rozpatrzyła:
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za
okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku;
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą:
• skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów
wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2021 zysk netto w wysokości 187.797 tys. zł;
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów
na dzień 31 grudnia 2021 sumę 1.262.947 tys. zł;
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie
kapitału własnego w kwocie 145.618 tys. złotych i wartość kapitału własnego na dzień 31
grudnia 2021 w wysokości 743.312 tys. zł;
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 w kwocie 52.891 tys. złotych i wartość środków
pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2021 w kwocie 135.364 tys. zł;
• informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie za rządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
Po analizie wymienionych dokumentów, a także sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta
sporządzonego dla Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje:
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12
miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostały sporządzone w sposób zgodny
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości.
Piotr Walter
Aleksander Wilewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu
Katarzyna Beuch
Mariusz Jarzębowski
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu Audytu
Beata Barwińska-Piotrowska
Witold Woźniak
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Konieczny
Członek Rady Nadzorczej