OŚWIADCZENIA
DO 2021 SPRAWOZDANIA Z
DZIAŁALNOŚCI
XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ XTPL
26 kwietnia 2022 roku
XTPL S.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr
2
1. Oświadczenie Zarządu
Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej oraz wynik finansowy.
Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej - w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyka.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku.
XTPL S.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr
3
2. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Zarząd XTPL S.A. na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do badania sprawozdań rocznych Spółki z dnia 16 lipca 2019 roku informuje, że w Spółce
dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że:
. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
b. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
c. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku.
XTPL S.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr
4
3. Oświadczenie Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza XTPL S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia
w sprawie raportów bieżących i okresowych oświadcza, że w XTPL S.A.:
. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
a. Komitet Audytu XTPL S.A. wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
XTPL S.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr
5
4. Stanowisko Zarządu
Firma audytorska w sporządzonej przez siebie opinii z badania skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 nie wyraziła opinii z zastrzeżeniem ani nie wydała
opinii negatywnej.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku.
XTPL S.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr
6
5. Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą
Rada Nadzorcza XTPL S.A. oświadcza, że przeprowadziła ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta
i Grupy Kapitałowej W Okresie Sprawozdawczym oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym i w wyniku dokonanej oceny stwierdza, że przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone
zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodnie ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XTPL
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
na podstawie analizy:
1. treści sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej XTPL oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku
przedłożonych przez Zarząd Emitenta;
2. sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A.
przygotowanego przez 4Audyt sp. z o.o.;
3. informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania i rzetelności sprawozdawczości
finansowej.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
XTPL S.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr
7
f. Zatwierdzenie do publikacji
Raport roczny za rok obrotowy 2021 został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd XTPL S.A. w dniu
26 kwietnia 2022 roku.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku.
