• 1. POZOSTAŁE I OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIA
Rady Nadzorczej i Zarządu XTPL S.A.
Do sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej i Spółki XTPL S.A.
za rok 2022

XTPL S.A.
Raport roczny za 2022 rok
Strona nr 2
1. POZOSTAŁE I OŚWIADCZENIA
A. Oświadczenie Zarządu
Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
finansowe za rok obrotowy 2022 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy
Kapitałowej oraz wynik finansowy.
Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej - w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, dnia 26 kwietnia 2023 roku

XTPL S.A.
Raport roczny za 2022 rok
Strona nr 3
B. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Zarząd XTPL S.A. na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do badania sprawozdań rocznych Spółki z dnia 26 maja 2021 roku informuje, że w Spółce dokonano
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2022 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej.
Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że:
a. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej;
b. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
c. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2023 roku

XTPL S.A.
Raport roczny za 2022 rok
Strona nr 4
C. Oświadczenie Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza XTPL S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia w sprawie
raportów bieżących i okresowych oświadcza, że w XTPL S.A.:
a. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
b. Komitet Audytu XTPL S.A. wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

XTPL S.A.
Raport roczny za 2022 rok
Strona nr 5
D. Stanowisko Zarządu
Stanowisko Zarządu Firma audytorska w sporządzonej przez siebie opinii z badania skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 nie wyraziła opinii z zastrzeżeniem, nie wydała
opinii negatywnej, ani nie odmówiła wyrażenia opinii o skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym XTPL
S.A. za rok obrotowy 2022.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2023 roku

XTPL S.A.
Raport roczny za 2022 rok
Strona nr 6
E. Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą
Rada Nadzorcza XTPL S.A. oświadcza, że przeprowadziła ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i Grupy
Kapitałowej w Okresie Sprawozdawczym oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i w wyniku dokonanej
oceny stwierdza, że przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz
zgodnie ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XTPL i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy:
1. treści sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej XTPL oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2022 roku przedłożonych przez Zarząd Emitenta;
2. sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A.
przygotowanego przez 4Audyt sp. z o.o.;
3. informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania i rzetelności sprawozdawczości finansowej.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

XTPL S.A.
Raport roczny za 2022 rok
Strona nr 7
F. Zatwierdzenie do publikacji
Raport roczny za rok obrotowy 2022 został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd XTPL S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
Podpisy Zarządu:
Wrocław, 26 kwietnia 2023 roku