Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą
ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na postawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo").
Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
2) Powzięcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
6) Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych;
8) Zakończenie obrad.
Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy Pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.