Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca 11.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca;

1. Kurumsal Yönetim Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bahattin Yücel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Akın Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi Gündoğan Durak ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mustafa Emre Yılmaz'ın atanmasına, Mehmet Bahattin Yücel'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,

2. Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olarak da görev yapmasına,

3. Denetimden Sorumlu Komiteye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Funda Çağlan Mursaloğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bahattin Yücel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı'nın atanmasına, Funda Çağlan Mursaloğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görev yapmasına,

4. Riskin Erken Saptanması Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas'ın atanmasına, Oğuz Satıcı'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Pursuant to the provisions of Article 390 (4) of the Turkish Commercial Code, the following resolutions were unanimously adopted by the Board of Directors of our Company as a result of the submission of the matters included in the Board of Directors Resolution dated 11.06.2024 to the approval of all members of the Board of Directors:

In accordance with the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 ("Communiqué");

1. To appoint Independent Board Member Mehmet Bahattin Yücel, Deputy Chairman Pelin Akın Özalp, Board Member Gündoğan Durak and Investor Relations Manager Mustafa Emre Yılmaz to the Corporate Governance Committee, and Mehmet Bahattin Yücel to serve as the Chairman of the Corporate Governance Committee,

2. The Corporate Governance Committee will also serve as the Nomination Committee and Remuneration Committee,

3. To appoint Independent Board Member Funda Çağlan Mursaloğlu, Independent Board Member Mehmet Bahattin Yücel and Independent Board Member Oğuz Satıcı to the Audit Committee, and to appoint Funda Çağlan Mursaloğlu as the Chairman of the Audit Committee,

4. To appoint Independent Board Member Oğuz Satıcı, Board Member Selim Akın and Board Member İrfan Erciyas to the Early Detection of Risk Committee, and to appoint Oğuz Satıcı as the Chairman of the Early Detection of Risk Committee,

unanimously decided.

This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.