|
|
| 1 | SÜLEYMAN SAMİ İNAL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 29.03.2010 15:07:18 | |
| 2 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR VE HUKUK SER. MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 29.03.2010 15:05:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 212 227 52 00-212 260 35 04 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 227 52 00-212 260 35 04 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 29.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 18.05.2010 |
| Saati | : | 15.00 |
| Adresi | : | ALARKO MERKEZİ MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL |
|
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 29.3.2010 tarihli toplantısında ;
Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 18.5.2010 Salı günü, saat:15.00 ' de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına ,toplantı yerinin ,gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. GÜNDEM 1- Saygı duruşu. 2- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar. 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar. 4- a) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosunun okunması. b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması. c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması. d) 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosunun tasdiki. e) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar. 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması. 6- a) 2009 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. b) Olağanüstü yedek akçeye aktarılmış olan geçmiş yıllara ait karlardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. 7- Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve şirket esas mukavele hükümlerine göre, bu üyeliklere seçim yapılması ile ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar. 8- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Mırakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. 9- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar. 10- Sermaye piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar. ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|