|
|
| 1 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 16.05.2013 17:57:41 | |
| 2 | MUSTAFA FİLİZ | MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 16.05.2013 18:00:19 | |
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 16.05.2013 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 16.05.2013 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16.5.2013 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda, - 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1052-3659 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2839-452475-4097-2829 sayılı izin yazıları ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin değiştirilmesine, - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin sunulması üzerine nakit kar payı dağıtımına 31.Mayıs.2013 tarihinde başlanmasına, - Yönetim Kurulu üyeliklerine İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Leyla Alaton, Dalia Garih ve Ayhan Yavrucu' nun, bağımsız üye olarak Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve İzzet Cemal Kişmir' in 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve İzzet Cemal Kişmir'e aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, - Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine, - Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" verilen önerge doğrultusunda onaylanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| ALARK(Eski),TRAALARK91Q0 | 0,0540000 | 0,0459000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 31.05.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |