|
|
| 1 | SÜLEYMAN SAMİ İNAL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 02.04.2014 18:38:45 | |
| 2 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 02.04.2014 18:40:50 | |
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 02.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2014 15:00 |
| Adresi | Muallim Naci Cad. No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL |
| Gündem |
1-Açılış ve saygı duruşu.
2-Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar. 3-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar. 4-2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi. 5-2013 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6-2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar. 7-Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması. 8-2014 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar. 9-Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması. 10-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması. 11-Şirket kâr dağıtım politikası hakkında bilgi sunulması ve onayı hususunda müzakere ve karar. 12-2013 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. 13-Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. 14-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar. 15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 16-Türk Ticaret Kanununa göre denetçi seçimi hususunda müzakere ve karar. 17-Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetim sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |