|
|
| 1 | SÜLEYMAN SAMİ İNAL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 30.04.2014 17:55:02 | |
| 2 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 30.04.2014 17:58:59 | |
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 30.04.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2014 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.4.2014 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarih ve 11874 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE gözetiminde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda, - 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdikine ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına, - Şirket kar dağıtım politikasının tasdikine, - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, -Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Leyla Alaton, Niv Garih Herzikowitz, Ayhan Yavrucu'nun, bağımsız üye olarak Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kişmir'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, - Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kişmir'e aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine, - Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| ALARK(Eski),TRAALARK91Q0 | 0,0680000 | 0,0578000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.05.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |