|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
TUNCAY ÖZİLHAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Business and administration professionals
|
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Başkan Vekilliği ve Üyeliği
|
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Business and administration professionals
|
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
TALİP ALTUĞ AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
27.04.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
|
|
EFE YAZICI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
03.05.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
|
|
MEHMET HURŞİT ZORLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
04.10.2016
|
Non-Executive
|
Anadolu Grubu İcra Başkanı; Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
|
|
RECEP YILMAZ ARGÜDEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
27.04.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı;Akiş Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi; Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
|
|
ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
27.04.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
GSD A.Ş. CEO, Kamil Yazıcı Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
|
No
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
|
|
SADETTİN AHMET BİLGİÇ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
19.04.2024
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
No
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliği
|
|
MÜNÜR YAVUZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
19.04.2024
|
Non-Executive
|
|
|
|
|
B
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275157
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği
|
|
ALİ TARIK TUNALIOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
19.04.2024
|
Non-Executive
|
|
Selek Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanı
|
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275157
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
|
|
LALE DEVELİOĞLU
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Industrial Engineer
|
22.04.2022
|
Non-Executive
|
|
Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Derneği,Aksa Akrilik,Nobel İlaç
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275157
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
BARIŞ TAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
22.04.2022
|
Non-Executive
|
|
Koç Üniversitesi - İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi, Kyoto University Graduate School of Management - Danışma Kurulu Üyesi, E.M. Lyon - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, Nottingham Business School - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, ISM University of Management and Economics - Senato Başkanı
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275157
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Başkanlığı
|
|
YUSUF KAMİL SONER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
22.04.2022
|
Non-Executive
|
|
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275157
|
Considered
|
No
|
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı
|
|
REO SAWADA
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
06.08.2019
|
Non-Executive
|
Genel Müdür Danışmanı
|
Isuzu Motors Ltd. Yöneticilik
|
|
|
B
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
TOMOYUKI YAMAGUCHI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
11.08.2023
|
Non-Executive
|
|
Isuzu Motors Ltd. Yöneticilik
|
|
|
B
|
Dependent Member
|
|
|
|
|