Yönetim Kurulu Komiteleri

1	HANDE SARIDAL	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	05.04.2016 16:36:46
2	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	05.04.2016 16:40:14

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.03.2015
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2016 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal  Yönetim  Komitesi'nin  Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliklere Mehmet Barmanbek ile Polat Şen'in getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,

d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç ve Caroline N. Koç'un getirilmesine karar verildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Our Company Board of Directors resolved on 05.04.2016 as follows:

1-That by ensuring board of directors task distribution, Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman of the Board and Mehmet Ömer Koç be elected as the Vice Chairman,

2-That the current committees continue to carry out the activities in accordance with the operating principles as determined in pursuance of the resolution no. 758, dated 26.04.2012 by the Board of Directors;

a. that the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the board of directors and Kutsan Çelebican be elected as the chairman of the committee and Mehmet Barmanbek be elected as the member,

b. that the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the chairman among the independent members of the board of directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that Tunç Uluğ be elected as the chairman and Mehmet Barmanbek and Polat Şen be elected as the members,

c. that the Risk Management Committee be composed of two members and  the chairman be elected among the independent members of the board of directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the chairman and Fatih K. Ebiçlioğlu be elected as the member of the committee,

d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the chairman and Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç and Caroline N. Koç  be elected as the members of the committee.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.