|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
AYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
İDRİS KÜPELİ
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Manager
|
03.04.2020
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iv) Aydem Elektrik Perakende A.Ş., (v) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (vi) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (vii) Gediz Elektrik Perakande Satış A.Ş., (viii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı : (iii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ., Yönetim Kurulu Başkanı: ( iV) YF Operasyonel Kiralam A.Ş.
|
Yes
|
81.56
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Yatırım Komitesi Başkanı
|
|
ÖMER FATİH KEHA
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Electrical Engineer
|
03.04.2020
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür
|
Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi Başkanı
|
|
GALİP AYKÖSE
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
03.04.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (iv) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (v) Çates Elektrik Üretim A.Ş (vi) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (vii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (viii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (iv) Ege Perakende Enerji Satış A.Ş. (v) YF Operasyonel Kiralama A.Ş.
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Yatırım Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
|
|
SERDAR MARANGOZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
03.04.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş.( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iv) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (v) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iii) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iv) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (vii) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (viii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (ix) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (x) Ege Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
|
|
MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Chemical Engineer
|
03.04.2020
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
ERSİN AKYÜZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
03.04.2020
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Yatırım Komitesi Üye -Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
|
|
SERPİL DEMİREL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Engineer
|
10.06.2021
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
FATMA DİLEK BİL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Manager
|
10.06.2021
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|