Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İSMAİL HAKAN KARASU	MUH. MALİ İŞLER MD. MV.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.02.2010 18:46:45
2	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.02.2010 18:44:25

Ortaklığın Adresi	:	Susam Sokak No:26 Cihangir-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-2930885- 0212-2499744
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212-2930885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Genel kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	25.03.2010
Saati	:	11.00
Adresi	:	Bandırma-Erdek Karayolu 10 Km BANDIRMA

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1-Açılış ve divan teşekkülü,


2-Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,


3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,


4-2009 yılı bilanço ve k r - zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, tasdiki ile k r dağıtımı hakkında karar alınması,


5-2010 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz k r dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,


6-Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,


7-Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri,


8-Murakıpların seçimi,


9-Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,


10-Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,


11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,


12-Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.