Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MD.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25.02.2011 16:54:22
2	ŞEVKET NEJAT KOZLUOĞLU	FİNANSMAN VE İSTİHBARAT MÜD.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25.02.2011 18:13:29

Ortaklığın Adresi	:	Susam Sokak No:22 Cihangir-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-2930885- 0212-2499744
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212-2930885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	Genel kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	31.03.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	Bandırma - Erdek Karayolu 10.Km BANDIRMA

GÜNDEM:

GÜNDEM

1.  Açılış ve divan teşekkülü,

2.  Divana toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,

3.  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

4.  2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması ve müzakeresi, tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması,

5.  2011 ve izleyen yıllara ilişkin şirketimiz kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

6.  Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.  Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8.  Murakıpların seçimi,

9.  Murahhas üye, Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpların ücretlerinin tespiti,

10. Bağımsız denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

12. Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.