|
|
| 1 | GÜNSELİ AĞA | MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 27.03.2014 17:54:13 | |
| 2 | YAHYA KEMAL GENÇER | MURAHHAS AZA | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 27.03.2014 17:56:41 | |
| Adres | Susam Sokak No: 22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2930885 |
| Faks | 212 - 2499744 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2930885 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2499744 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Sonuç |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen takrir okunarak oya sunuldu, 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmamasına karar verildi. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan 2013 yılı karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, ve Şirket Yönetim Kurulunun 44. yıl raporundaki kârın dağıtılmaması önerisi 2.350 red oyuna karşılık 4.731.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Murahhas Üye aylık net ücretinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin brüt huzur hakkı ödemelerinin 2013 yılı tutarlarının aynen kalması yönündeki Yönetim Kurulu'nun takriri oya sunuldu ve 2.350 red oyuna karşılık 4.731.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2013 tarih ve 12699 sayılı kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2013 tarih ve 8958 sayılı kararı ile alınan izinler doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarısının görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi eski ve yeni şekliyle okundu, ekli tadil metninin yeni şekliyle değiştirilmesi 33.487 red oyuna karşılık 4.699.998,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, 148.831 red oyuna karşılık 4.584.654,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? | Evet |
| Mevcut Sermaye (TL) | 9.000.000,000 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 45.000.000,000 |
| Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | 36.000.000,000 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 7 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,BAGFS(Eski),TRABAGFS91E2 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBGFS00013 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |