|
|
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 31.05.2012 15:42:52 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Abdurrahmangazi Mah.. Ebubekir Cad. No 73 Sancaktepe İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 564 0303 / 0216 311 7978 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 564 0346 / 0216 564 0347 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Kurumsal Yönetim Komitesinin Kurulması ,Denetim Komitesine yeni üyelerin atanması ve komitelerin çalışma esaslarının belirlenmesi |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket İdare Meclisi'nin 31 Mayıs 2012 tarihli toplantısında; 1) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulmasına, İdare Meclisi üyelerinden Mustafa Büyükabacı'nın (Bağımsız Üye) komite başkanı, Mahmud Pyarali Merali ve Talat İçöz'ün (Bağımsız Üye) komite üyeleri olarak atanmalarına, komitenin aynı zamanda Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine ve çalışma esaslarının ekteki haliyle belirlenmesine; 2) 15 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında şekillenen yeni İdare Meclisi gereğince üyelikleri boşalan Denetim Komitesi'ne, İdare Meclisi Üyelerinden Talat İçöz'ün (bağımsız üye) komite başkanı, Mustafa Büyükabacı'nın (bağımsız üye) komite üyesi olarak atanmalarına ve Denetim Komitesi çalışma esaslarının ekteki haliyle belirlenmesine karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|